TRANG THÔNG TIN
(OCCRP) Ngày 12/3/2021 đưa tin gần đây một báo cáo kiểm toán năm 2014 chưa từng được công khai đã tiết lộ hàng tỷ USD “tiền bẩn” chảy qua chi nhánh của ngân hàng Danske (Đan Mạch) tại Estonia. Ban đầu, báo cáo kiểm toán này không được công khai đã làm dấy lên một trong những vụ bê bối rửa tiền lớn nhất mọi thời đại. Chỉ sau khi một nhóm từ OCCRP và tờ báo Đan Mạch Berlingske cho biết hàng tỷ USD “tiền bẩn” đã được chuyển qua chi nhánh Estonia của ngân hàng năm 2017 thì 3 năm sau, trụ sở chính của Danske mới thực hiện biên dịch bản báo cáo kiểm toán tiếng Estonia này và thông tin mới được tiết lộ.