Chính phủ Quần đảo Bahamas (Tây Ấn) mới đây đã công bố một Báo cáo kiểm toán chỉ ra nhiều bất thường tại Bộ Tài chính (MOF) trong việc thuê các căn hộ để sử dụng vào mục đích riêng.
Bahamas:
Cuộc kiểm toán do Công ty Tư vấn FTI Consulting có trụ sở tại Mỹ tiến hành tiết lộ, MOF đã ký nhiều hợp đồng với Công ty Cổ phần Atillio (AHC) - chi nhánh của Tập đoàn Bahamas Striping (tại Bahamas), chuyên thi công các công trình đường bộ và bảo trì sân bay.
Các kiểm toán viên chỉ ra rằng, vào thời điểm hợp đồng trên được thực hiện, Atillio chưa hề có quá trình kinh doanh hay chút kinh nghiệm thực tế nào liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Hợp đồng và các giấy tờ liên quan cho thấy, MOF chỉ ký hợp đồng thuê một căn hộ, tuy nhiên, MOF đã thanh toán cho Atillio chi phí của 3 căn với giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD. Trong đó, hợp đồng thứ nhất xác nhận một căn hộ được thuê với giá 5.500 USD/tháng với thời gian 3 năm, tổng chi phí là 198.000 USD. FTI vẫn chưa thể xác định được giá trị thuê của 2 căn hộ còn lại.
Cuộc kiểm toán cũng phát hiện MOF đã thanh toán hơn 124.000 USD tiền thuê nhà cho Công ty Dịch vụ bảo trì hàng không (AMS) - một công ty con khác của Bahamas Striping - thay vì thanh toán cho Atillio. Atillio cho biết, Công ty mới được thành lập và chưa có tài khoản ngân hàng nên đã yêu cầu MOF chuyển khoản cho AMS. Báo cáo kiểm toán thống kê, tính đến ngày 13/3/2018, MOF đã thanh toán khoảng 160.000 USD cho AMS và Atillio.
Báo cáo khẳng định, các giao dịch, hợp đồng cho thuê bất động sản giữa MOF và Atillio có nhiều điểm mờ ám, không minh bạch, tiềm ẩn khả năng lãnh đạo các bên đã móc nối với nhau để trục lợi cá nhân.
Hiện, FTI vẫn đang tìm thêm bằng chứng, tài liệu liên quan đến các vụ việc trên, đồng thời, tìm hiểu xem tại sao Atillio lại được ký các hợp đồng với MOF thay vì các công ty khác tại địa phương có kinh nghiệm hơn với chi phí hợp lý hơn. FTI cũng khuyến nghị MOF cần bổ sung một số quy định để đảm bảo quá trình tuân thủ các quy định về chi tiêu ngân sách, điển hình là Đạo luật Kiểm toán hành chính và tài chính năm 1973 và các quy định tài chính năm 1975.
(Theo Jonesbahamas)
(Theo Báo Kiểm toán số 44/2018)